证券代码：688510 证券简称：航亚科技
无锡航亚科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
无锡航亚科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会资料目录2021年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................32021年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................52021年第一次临时股东大会议案...............................................................................7议案一：........................................................................................................................8关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案8
无锡航亚科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2021年第一次临时股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
无锡航亚科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021年1月7日13:00
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月7日至2021年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年1月7日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：无锡航亚科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读议案
《关于变更注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
无锡航亚科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会议案
议案一：
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年10月27 日出具的《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股6,460万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.17元。公司股票于2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由19,378.2608万元增加至25,838.2608万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2020年12月16日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《无锡航亚科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《无锡航亚科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。《无锡航亚科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：
条款 修订前 修订后
公司于【 】年【 】月【 】日经中国 公司于2020年10月27日经中国证券
证券监督管理委员会（以下简称“中国 监督管理委员会（以下简称“中国证监
第三条 证监会”）同意注册，首次向社会公众 会”）同意注册，首次向社会公众发行
发行人民币普通股【 】股，于【 】年 人民币普通股64,600,000股，于2020
【 】月【】日在上海证券交易所科创 年12月16日在上海证券交易所科创板
板上市。 上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。 公司注册资本为人民币25,838.2608万
元。
第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为人民 公司股份总数为25,838.2608万股，均
币普通股，每股面值1元。 为人民币普通股，每股面值1元。
第二百四 本章程经股东大会决议通过后，自公司 本章程经公司股东大会审议通过后生
十七条 获准在境内首次公开发行股票并在上 效并实施。
海证券交易所科创板上市交易之日起
生效。原《公司章程》自本章程生效之
日起废止。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。修订后的章程内容详见公司于2020年12月23日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《公司章程（2020年12月修订）》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
无锡航亚科技股份有限公司
董 事 会
2021年1月7日
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