证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2020-010
锦州神工半导体股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会
议于 2020 年 04 月 24 日通过现场的方式召开。会议已于 2020 年 04 月 13 日通知。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经与会监事表决，一致同意形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2019 年年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定。能够客观、真实地反映公司 2019 年度的经营情况。
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告客
观、真实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
3、我们保证和承诺，公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2019 年年度报告
及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司 2019 年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易
所网站上的《锦州神工半导体股份有限公司 2019 年年度报告》及《锦州神工半
导体股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关
规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员列席了本
年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序
进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务
状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有
效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司
的规范化运作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年度，公司营业总收入 18,858.60 万元，较上年同期下降 33.25%；营业
利润 9,107.01 万元，较上年同期下降 26.93%，利润总额 8,992.74 万元，较上年
同期下降 27.61%；归属于上市公司股东的净利润 7,694.98 万元，较上年同期下
降 27.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,618.46 万元，
较上年同期下降 42.65%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转
增股本，不送红股。截至公告日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.19%。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股
份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
2019 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前
生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的
控制和防范作用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过六个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金
37,413,904.98 元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司
3
于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
锦州神工半导体股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十四日
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