神工股份：2019年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688233 证券简称：神工股份公告编号：2020-012

锦州神工半导体股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,553,846
普通股股东所持有表决权数量 114,553,846
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.5961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.5961

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长潘连胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议；公司非董事高级管理人员安敬萍女
士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

2、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

6、议案名称：关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 114,550,447 99.9970 3,399 0.0030 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于公司 2019
6,854
5 年度利润分配 99.9504 3,399 0.0496 0 0.0000
,881
方案的议案
关于公司聘请
6,854
6 2020 年度审计 99.9504 3,399 0.0496 0 0.0000
,881
机构的议案
关于 2020 年度
6,854
7 董事薪酬方案 99.9504 3,399 0.0496 0 0.0000
,881
的议案
关于 2020 年度
6,854
8 监事薪酬方案 99.9504 3,399 0.0496 0 0.0000
,881
的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。
2、第 5-8 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、赵鹏飞

2、律师见证结论意见：

锦州神工半导体股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东
大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日

报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。

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