证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2020-018
锦州神工半导体股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月26日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,819,295
普通股股东所持有表决权数量 74,819,295
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 46.7620
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7620
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，1名监事因工作原因请假未出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议；公司非董事高级管理人员安敬萍女
士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,819,295 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选董事 74,81 100.000 0 0.0000 0 0.0000
的议案 9,295 0
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案，并对持股5%以下股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、钟超2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2020年11月27日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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