神工股份:锦州神工半导体股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公

来源:巨灵信息 2020-11-27 00:00:00
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证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2020-018
    
    锦州神工半导体股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有被否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2020年11月26日
    
    (二)股东大会召开的地点:公司会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                       7
     普通股股东人数                                                      7
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        74,819,295
     普通股股东所持有表决权数量                                 74,819,295
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比         46.7620
     例(%)
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         46.7620
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘连胜先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,出席8人;
    
    2、公司在任监事3人,出席2人,1名监事因工作原因请假未出席本次股东大
    
    会;
    
    3、公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议;公司非董事高级管理人员安敬萍女
    
    士列席本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于补选董事的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                                 同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例
                                                          (%)           (%)
     普通股              74,819,295  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    
    
    (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称          同意            反对            弃权
      序号                  票数  比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)
     1      关于补选董事   74,81  100.000      0   0.0000      0    0.0000
            的议案         9,295        0
    
    
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    
    1、本次会议无特别决议议案,并对持股5%以下股东进行了单独计票。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
    
    律师:李科峰、钟超2、律师见证结论意见:
    
    律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
    
    特此公告。
    
    锦州神工半导体股份有限公司董事会
    
    2020年11月27日
    
    ? 报备文件
    
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    (三)本所要求的其他文件。

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