证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2020-008
北京赛科希德科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月2日
（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区科学园路21-1号二层会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,244,805
普通股股东所持有表决权数量 56,244,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 68.8869
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8869
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人；独立董事苏德栋因个人工作原因请假，未出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项
目投资额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,244,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,244,300 99.9991 505 0.0009 0 0.0000
3、议案名称：关于公司办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,244,300 99.9991 505 0.0009 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更募 12,046,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投项目实施
主体、实施
地点和实施
方式、调整
募投项目投
资额的议案
2 关于修改公 12,045,545 99.9958 505 0.0042 0 0.0000
司章程的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的
三分之二以上同意即为通过。2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、李梦颖2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2020年11月3日
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