证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2021-007
苏州伟创电气科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2021年1月8日以书面方式送达全体监事。会议于2021年1月13日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》
监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次募集资金置换事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-001）。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币3亿元（含3亿）的部分闲置募集资金及合计不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用及不影响公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币3亿的部分闲置募集资金及最高余额不超过人民币2亿元（含2亿）的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单等）。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司拟使用部分超募资金计人民币1,600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项，该议案需公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，符合募集资金的用途，同意公司将“补充流动资金”项目对应的人民币10,000.00万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司监事会
2021年1月13日
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