证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2020-001
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2020年9月22日以邮件方式送达全体监事。会议于2020年9月28日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明清先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期三年，将于2020年10月结束，监事会拟实施换届。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司股东鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）提名刘明清为公司非职工代表监事。公司股东深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）提名林国栋为公司非职工代表监事。经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举刘明清先生、林国栋先生为公司第二届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
经审议，监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品（投资期限不超过12个月），该事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，使用不超过人民币3亿元（含本数）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市海目星激光智能股份有限公司
监事会
2020年9月29日
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