证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2020-011
江苏固德威电源科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年12月14日下午14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年12月4日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司使用部分募集资金对全资子公司增
资以实施募投项目。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
监事会认为：本次公司为董监高购买责任险能够保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责。
表决结果：全体监事回避表决。
本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
公司监事会 认为：公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司自本次董事会审议通过之日起，根据实际经营需要开展金额累计不超过等值6,000万美元（含本数）的外汇远期结售汇业务。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
江苏固德威电源科技股份有限公司
监事会
2020年12月15日
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