证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2020-007
康希诺生物股份公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年10月9日
（二）股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
11层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
其中：A股股东人数 33
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 146,089,859
普通股股东所持有表决权数量 146,089,859
其中：A股股东所持有表决权数量 68,278,852
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H股） 77,811,007
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 59.0382%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0382%
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 27.5930%
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表 31.4452%
决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长Xuefeng YU（宇学锋）博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，以现场结合通讯方式出席12人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更H股募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 146,087,560 99.9984% 2,249 0.0015% 50 0.00003%
其中：A股 68,276,603 99.9967% 2,249 0.0033% 0 0
境外上市外 77,810,957 99.9999% 0 0 50 0.0001%
资股
2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 145,792,422 99.7964% 2,249 0.0015% 295,188 0.2021%
其中：A股 67,981,425 99.5644% 2,249 0.0033% 295,178 0.4323%
境外上市 77,810,997 99.99999% 0 0 10 0.00001%
外资股
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更 H 股
1 募集资金用途 17,992,524 99.9875% 2,249 0.0125% 0 0.0000%
的议案
关于使用部分
2 超募资金永久 17,697,346 98.3471% 2,249 0.0125% 295,178 1.6404%
补充流动资金
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：甄月能、刘娟2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2020年10月12日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
