证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-046
百奥泰生物制药股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月10日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号
百奥泰生物制药股份有限公司D栋二楼一号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 354,276,289
普通股股东所持有表决权数量 354,276,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 85.5574
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.5574
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独董汪建平因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓云因身体原因请假；
3、董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 354,217,666 99.9834 58,623 0.0166 0 0.0000
2、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 354,218,334 99.9836 57,955 0.0164 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706（贝伐珠单抗）签署
授权、分销、供货协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 354,218,334 99.9836 57,955 0.0164 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于增选
1 公司独立非 53,146,204 99.8898 58,623 0.1102 0 0.0000
执行董事候
选人的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过。2、上述第1项议案，对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：唐铭松、陈璐诗2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020年9月11日
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