证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2020-001
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年9月11日下午14:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年9月8日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席钟唯佳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：
公司监事会同意公司使用募集资金人民币48,393,099.17元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
公司本次拟使用额度不超过人民币9亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过9亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变更登记的议案》
同意公司注册资本由人民币10,178.6610万元变更为人民币13,571.5480万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；同意修订《公司章程》。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
同意公司根据相关法律法规，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定的董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案。
此议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》（公告编号：2020-006）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2020年9月12日
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