上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688126 证券简称：沪硅产业
上海硅产业集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年一月
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
目 录
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知.................3
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程.................5
议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案...............................7
议案二：关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案.....................8
议案三：关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案...................12
议案四：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报
告》的议案..................................................................................................................13
议案五：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性
分析报告》的议案......................................................................................................14
议案六：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案..................................15
议案七：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填
补措施及相关主体承诺的议案..................................................................................16
议案八：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案......17
议案九：关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
......................................................................................................................................18
议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票具体事宜的议案..............................................................................................19
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
上海硅产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》、《上海硅产业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2021年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021年1月13日披露于上海证券交易所网站的《上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。
十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”为绿码者方可参会，请予以配合。
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上海硅产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021年1月28日14点00分
2、现场会议地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月28日
至2021年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：上海硅产业集团股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式及发行时间
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05、发行数量上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
2.06、募集资金规模和用途
2.07、限售期
2.08、股票上市地点
2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10、本次发行决议的有效期限
3、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案
9、关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十二）会议结束上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真逐项自查和论证，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
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议案二：关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式及发行时间
本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1
5、发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过744,078,000股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
6、募集资金规模和用途上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币500,000万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用
（万元） 金额（万元）
1 集成电路制造用300mm高端硅 460,351.20 150,000.00
片研发与先进制造项目
2 300mm高端硅基材料研发中试 214,420.80 200,000.00
项目
3 补充流动性资金 150,000.00 150,000.00
合计 824,772.00 500,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
7、限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
8、股票上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
10、本次发行决议的有效期限上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。
若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案四：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报
告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案五：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性
分析报告》的议案
各位股东及股东代理人：
为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的要求，公司编制了《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案六：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《上海硅产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案七：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与
填补措施及相关主体承诺的议案
各位股东及股东代理人：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施；同时，公司全体董事、高级管理人员对填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案八：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案九：关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《上海硅产业集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
上海硅产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象
发行股票具体事宜的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司本次向特定对象发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律、法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
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8、如与本次发行相关的法律、法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，在有关规定及《公司章程》允许范围内，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。
同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
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