证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-006
西藏珠峰资源股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,714,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.9572
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人（4人视频出席）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、
常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本
次股东大会；副总裁孟宪党、王士卿因工作原因未能列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 456,698,333 100 0 0 15,900 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘公司
2020年度审计 2,486,921 99.3647 0 0 15,900 0.6353
机构的议案
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2021年1月22日
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