证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-010
贵州永吉印务股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月21日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼
会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 305,472,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.8921
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，所有董事均出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，所有监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书余根潇先生出席了本次会议，公司其他高管部分列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：（1）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：（2.00）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：（2.01）本次发行证券的种类
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：（2.02）发行规模
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：（2.03）债券期限
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：（2.04）票面金额和发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：（2.05）债券利率
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：（2.06）还本付息的期限和方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：（2.07）转股期限
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：（2.08）转股股数确定方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：（2.09）转股价格的确定和调整
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：（2.10）转股价格向下修正条款
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：（2.11）赎回条款
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：（2.12）回售条款
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：（2.13）转股年度有关股利的归属
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：（2.14）发行方式及发行对象
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：（2.15）向原股东配售的安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：（2.16）债券持有人及债券持有人会议相关事项
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：（2.17）本次募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：（2.18）担保事项
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,463,926 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：（2.19）募集资金存管
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
22、 议案名称：（2.20）本次发行方案的有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
23、 议案名称：（3）关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
24、 议案名称：（4）关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
25、 议案名称：（5）关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
26、 议案名称：（6）关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
27、 议案名称：（7）关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
28、 议案名称：（8）关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
29、 议案名称：（9）关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
30、 议案名称：（10）关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
具体事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,472,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%）数 （%） 数 （%）
1 《关于公司符合公开发行可转 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.02 《发行规模》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.03 《债券期限》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.04 《票面金额和发行价格》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.05 《债券利率》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.06 《还本付息的期限和方式》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.07 《转股期限》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.08 《转股股数确定方式》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.09 《转股价格的确定和调整》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.10 《转股价格向下修正条款》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.11 《赎回条款》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.12 《回售条款》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.13 《转股年度有关股利的归属》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.14 《发行方式及发行对象》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.15 《向原股东配售的安排》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.16 《债券持有人及债券持有人会 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.18 《担保事项》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.19 《募集资金存管》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
2.20 《本次发行方案的有效期》 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
3 《关于公司公开发行可转换公 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
券募集资金运用的可行性分析
报告的议案 》
5 《关于<前次募集资金使用情况 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
专项报告>的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
券摊薄即期回报的填补措施及
相关主体承诺的议案》
7 《关于制定可转换公司债券持 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
（2020-2022年）股东回报规划
的议案》
9 《关于公司内部控制自我评价 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案》
10 《关于授权董事会全权办理本 45,335,183 100 0 0.0000 0 0.0000
次公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2.18中关联法人股东贵州永吉房地产开发有限责任公司、自然人股东邓代兴先生及邓代兴先生控制的上海叁圭投资控股有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所
律师：许玉祥、江琪英
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》，《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州永吉印务股份有限公司
2021年1月22日
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