证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-1
江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2021年1月18日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年1月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权通讯表决的方式审议通过了《关于在江苏省如东县投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目的议案》。
《关于在江苏省如东县投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目的公告》全文刊登于2021年1月22日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021年1月21日
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