证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2021－011
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定02
惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知》；2021年1月20日，公司第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、《关于聘任黄健铭先生为公司副总裁的议案》
根据公司治理和经营发展需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任黄健铭先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。
独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2021年1月20日
附件：
黄健铭先生简历
黄健铭，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。历任金像电子设计部工程师；欣兴电子品质处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC与R-F事业部品质处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总经理；五株科技集团HDI事业部总裁等职务。现任公司子公司惠州中京电子科技有限公司总经理，负责PCB生产运营管理。
截至本公告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文
件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。
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