证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-009
德艺文化创意集团股份有限公司
关于董事会专门委员会完成换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会：选举吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、吴飞美女士和兰绍清女士担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担任委员会召集人。
2、提名委员会：选举骆念蓓女士、欧阳军先生和吴飞美女士担任董事会提名委员会委员，由吴飞美女士担任委员会召集人。
3、薪酬与考核委员会：选举王斌、骆念蓓和林兢担任董事会薪酬与考核委员会委员，由骆念蓓女士担任委员会召集人。
4、审计委员会：选举林兢女士、吴体芳先生和兰绍清女士担任董事会审计委员会委员，由林兢女士担任委员会召集人。
以上各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021年1月20日
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