证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2021-011
债券代码：124001 债券简称：劲刚定转
债券代码：124013 债券简称：劲刚定02
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新劲刚”）于2021年1月20日召开的第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）对出售广东新劲刚金刚石工具有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）的过渡期间标的公司的损益进行审计，本次聘请会计师事务所的议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、关于聘请会计师事务所事项的情况说明
公司于2020年10月30日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，公司拟将其持有的广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下简称“标的公司”或“金刚石工具”）100%股权转让给佛山市润棋投资有限公司（以下简称“交易对方”或“润棋有限”）。2020年12月31日，本次交易的标的股权过户已经办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，本次标的股权交割完成后的15个工作日内，公司聘请并经交易对方认可的审计机构对标的公司进行审计，并出具审计报告，确定评估基准日至股权交割日期间标的股权产生的损益。
经公司与交易对方友好协商，现拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），对本次交易过渡期间标的公司的损益进行审计，并授权公司管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中，审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业，容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人、签字注册会计师杨诗学，2007年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年9月开始在容诚会计师事务所执业，拟在公司聘任容诚会计师事务所后为公司提供审计服务，近三年签署了韶能股份（SZ:000601）、四方精创(SZ:300468)等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师陈皓淳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年10月开始在容诚会计师事务所执业，拟在公司聘任容诚会计师事务所后为公司提供审计服务，近三年签署了高新兴（SZ:300098）、甘化科工（SH:000576）两家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：纪玉红，1999年开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2009年1月开始在容诚会计师事务所执业，2019年01月开始从事项目质量控制复核，近三年签署了安控科技（SZ:300370）、辰安科技（SZ:300523）、明泰铝业（SH:601677）、凯莱英（SZ002821）,捷强装备（SZ300875）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
拟任项目合伙人杨诗学、拟签字注册会计师陈皓淳、拟任项目质量控制复核人纪玉红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
此次过渡期损益审计收费10万元，是根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟聘请会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所对本次交易过渡期间标的公司的损益进行审计。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事一致认为：容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司本次聘请会计师事务所事项是基于协议要求，符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请容诚会计师事务所审计过渡期间标的公司的损益。
（三）董事会和监事会的审议情况
公司于2021年1月20日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所审计过渡期间标的公司的损益。本次聘请会计师事务所的议案无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
5、第三届审计委员会第十三次会议决议；
6、拟聘请会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2021年1月20日
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