证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-003
合肥江航飞机装备股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公本公司司监监事事会会及及全体全监体事监保事证保本证公公告告内内容容不的存真在实任、准何确虚和假完记整载，、并误对导公性告陈中述的或虚者假重记大载遗、漏误，导并性对陈其述内或容者的重真大实遗性漏、依准法确承性担和责完任整。性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年1月15日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。具体内容详见公司于2021年1月21日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2021年1月21日
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