证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021－002
海南高速公路股份有限公司
2021年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司2021年第一次临时董事会会议通知于2021年1月15日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2021年1月20日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9名，实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过948万股海汽集团股票（不超过海汽集团总股本比例3%）。若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2021年2月5日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司2021年第一次临时董事会会议决议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021年1月21日
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