证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-005
中公高科养护科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年1月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月15日以电子邮件的形式通知至全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：经核查，公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次将募集资金投资项目的预定可使用状态日期，由原预计的2020年12月31日延期至2021年10月31日。
具体内容详见公司2021年1月21日于《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司监事会
2021年1月21日
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