证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2021-001
山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于2021年1月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月8日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》和《内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表》刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年度财务决算报告》刊登 在《证 券 时 报》 、 《中 国 证 券 报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配利润为154,373,514.14元。同意拟订《公司2020年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利150,074,496元，送红股0股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表 了 同 意 的 独 立 意 见。详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
同意公司向辽宁康辰药业有限公司单独提供不超过人民币1亿元的借款，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁康辰药业有限公司智能化生产技术改造项目，借款利息按年利率7.3%收取，到期还本，按季付息。
本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。
《关于向控股子公司提供借款的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于向控股子公司提供借款的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见。详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
同意于2021年2月19日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2020年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项议案以及监事会通过的《公司2020年度监事会工作报告》提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日
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