证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2021-006
深圳市宝明科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月19日下午14:00。
网络投票表决时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年1月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 1 月 19 日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长李军先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份77,835,183股，占上市公司总股份的56.4183％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份77,800,000股，占上市公司总股份的56.3928％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 35,183 股，占上市公司总股份的0.0255％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份12,835,183股，占上市公司总股份的9.3035％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12,800,000股，占上市公司总股份的9.2780％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 35,183 股，占上市公司总股份的0.0255％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案1.00 关于拟签署投资协议并设立子公司的议案
总表决情况：
同意77,807,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对27,383股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意12,807,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7867％；反对27,383股，占出席会议中小股东所持股份的0.2133％；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所曹余辉、胡光建律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《深圳市宝明科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
