中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2021年1月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年1月15日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》；
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，同意公司向银行申请开立募集资金专项存储账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司2020年度非公开发行A股股票的募集资金实行专户集中管理。同时授权法定代表人（或委托代理人）办理上述相关具体事宜、以及募集资金使用完毕之后专户注销事宜并签署相关文件。
二、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；
关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、公司以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》；并同意将本议案提交股东大会审议；
关联董事钱芳对本议案回避表决。
《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于注销分公司及孙公司的议案》；
1、为优化公司治理架构，提高管理效率，同意公司将苏州罗普斯金铝业股份有限公司生产分公司、苏州罗普斯金建筑科技有限公司第一销售分公司注销。
2、同意将全资孙公司苏州盖克贝姆企业管理有限公司注销。苏州盖克贝姆企业管理有限公司基本情况如下：
法定代表人：林家齐
注册资本：1,000万元
经营范围：企业管理咨询、企业形象策划、商务信息咨询；销售：金属门窗、铝合金制品及配件、五金制品、电子材料、建筑材料、橡塑产品、化工产品（危险化学品除外）。
主要财务数据：2020年12月31日总资产613.85万元、净资产613.84万元；2020年度主营业务收入12.25万元、净利润-10.94万元（以上数据未经审计）。
本次将苏州盖克贝姆企业管理有限公司注销系公司业务结构调整需要，注销后有利于改善公司资产结构，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司和股东利益。
五、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》；
《关于变更审计部负责人的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。
六、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021年1月19日
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