中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人陆晓梅女士因工作调整于近日申请辞去审计部负责人的职务，陆晓梅女士辞职后将继续在公司其他部门任职。公司董事会对陆晓梅女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，决定聘任杨烨女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨烨女士简历如下：
杨烨女士：1983年9月出生，本科学历，中级会计师职称，2008年至2013年于宏全企业（苏州）有限公司担任成本课长；2013年至2016年于蓝冠动力技术（苏州）股份有限公司担任财务主管；2016年至2019年于苏州艾隆科技股份有限公司担任财务副经理，2019年4月至2021年1月担任公司财务部课长。
杨烨女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021年1月19日
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