证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2021-006
新乡化纤股份有限公司
关于2020年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年11月13日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2020年11月30日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。
2020年12月31日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署《附生效条件的股份认购合同之补充协议》。
2021年1月19日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）议案》、《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署<附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新本次非公开发行的审批程序；
修订本次发行价格中如果本次发行没有
特别提示 特别提示 通过竞价方式产生发行价格或无人认
购，白鹭集团将继续参与认购的金额、
价格和数量；
修订本次拟募集资金总额
释义 预案名称、报告期 更新预案名称
修订发行价格中如果本次发行没有通过
第一章 本次非 三、本次非公开发行方案概 竞价方式产生发行价格或无人认购，白
公开发行股票方 要 鹭集团将继续参与认购的金额、价格和
案概要 数量；
修订“（七）募集资金规模和用途”；
六、本次发行的审批程序 更新本次非公开发行审批程序
修订“（六）本次发行完成后同业竞争
第二章 发行对象 一、白鹭集团的基本情况 和关联交易情况中本次发行前同业竞争
的基本情况与附 情况”
生效条件的股份 三、附生效条件的股份认购
认购合同摘要 合同之补充协议（二）内容 增加该章节
摘要
第三章 董事会 一、本次募集资金投资计划 修订“一、本次募集资金投资计划”中
关于本次募集资 募集资金额度
金使用的可行性 二、本次募集资金的必要性 更新“项目资格文件取得情况”内容
分析 和可行性
一、本次非公开发行摊薄即 修订假设中的募集资金总额和发行价
第七章 本次非公 期回报对公司主要财务指标 格；
开发行摊薄即期 的影响 更新“（二）对主要财务指标的影响”
回报情况及填补 中指标计算
措施 七、关于本次发行摊薄即期
回报的填补措施及承诺事项 更新审议程序
的审议程序
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2021年1月19日
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