证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2021-005
湖南松井新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年1月18日在公司行政楼四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经与会董事同意，豁免本次会议相关通知。会议应出席董事9人，实际出席董事
9人，推选董事凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举凌云剑先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举沈辉先生、黄进先生、杨波先生为董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
同意选举黄进先生、颜爱民先生、伍松先生为董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
同意选举颜爱民先生、沈辉先生、FU RAOSHENG先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
同意选举凌云剑先生、王卫国先生、颜爱民先生为董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任凌云剑先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王卫国先生、缪培凯先生、张瑛强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张瑛强先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄辉先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）。
（八）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年1月18日为授予日，授予价格为34.48元/股，授予25名激励对象共计69.80万股限制性股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2021年1月19日
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