证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-003
江苏丽岛新材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年1月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年1月14日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事的议案》。
经表决，会议同意选举田华军、褚丹峰担任公司非职工代表监事，并与职工代表监事嵇庆静共同组成公司第四届监事会。其中：
田华军，赞成3票，反对0票，弃权0票；
褚丹峰，赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2021-005）。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2021年1月19日
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