七一二:第二届监事会第八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-01-19 00:00:00
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    证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2021-005
    
    天津七一二通信广播股份有限公司
    
    第二届监事会第八次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年1月18日上午11:00以通讯方式召开,会议通知于2021年1月14日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会监事审议,一致通过了如下议案:
    
    (一)通过《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。
    
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
    
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (二)通过《关于变更公司监事的议案》。
    
    公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称“智博科技”)关于变更监事的函件,智博科技提名李维女士(简历附后)为公司新任监事候选人,任期与第二届监事会成员任期相同,原提名监事王泰先生不再担任公司监事一职。
    
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
    
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    天津七一二通信广播股份有限公司监事会
    
    2021年1月19日
    
    附:李维女士简历如下:
    
    李维,女,工商管理硕士,高级经济师,现任天津中环资产管理有限公司总经理助理、人力资源部部长(兼)。
    
    李维女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
    
    和上海证券交易所惩戒。

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