证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-003号
中航光电科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2021年1月15日以现场和视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年1月7日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于实施华南产业基地项目的议案”。同意新设中航光电（广东）有限公司并投资22.5亿元用于华南产业基地项目建设。“关于实施华南产业基地项目的公告”披露在2021年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、在郭泽义、李森、刘阳3位董事回避表决的情况下，共有6名董事有权参与表决。会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案”。“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告”披露 在 2021年 1 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
北京市嘉源律师事务所对本议案发表了法律意见，内容详见巨潮资讯网。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。聘任王跃峰先生为公司副总经理，简历详见附件。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年一月十八日附件：
王跃峰先生简历
中国国籍，1978年11月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。1999年至今历任公司产品开发部项目总师、副部长，市场营销部副部长，营销中心副主任，防务市场部部长，航空航天与防务事业部副总经理、航空航天与防务事业部总经理，航空航天与防务销售部部长。2015年10月至今担任公司副总工程师。
王跃峰先生与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王跃峰先生持有本公司
78,143股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在最高
人民法院网查询，王跃峰先生不属于“失信被执行人”。
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