证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-004号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2021年1月10日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年1月15日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2021年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议并通过了《关于锂电产业基金清算的议案》
该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事甄佳回避了表决。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于召开2021年第1次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十五次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年1月18日
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