证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2021-002
中微半导体设备(上海)股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三
楼2303会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,942,510
普通股股东所持有表决权数量 102,942,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 19.2465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 19.2465
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长尹志尧主持,以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 102,942,510 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次对外投资相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 102,942,510 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于公司对参 63,766,354 100 0 0 0 0
股公司增资暨
关联交易的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:梁琦、高鹏2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2021年1月16日
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