股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-01
债券代码：112638 债券简称：18湘电01
湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第十次会议通知于2021年1月8日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2021年1月13日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2021-03）。
本议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-04）。
本议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年1月29日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-05）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021年1月14日
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