证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-002
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨华董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司将2021年1月13日确定为本次股权激励计划的预留授予日，授予价格为3.20元/股，向67名激励对象授予592万股预留限制性股票。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立尽职意见，对相关决议表示同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的“临2021-004号”《中化国际（控股）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2021年1月14日
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