证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2021-010
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于对联营企业提供借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本次关联交易内容
因公司联营企业宁波浙东置业有限公司（以下简称“浙东置业”）启动“浙东置业南部办公楼”项目，需要股东进一步增加投入，为进一步满足浙东置业工程款支付需要，公司拟向浙东置业提供借款人民币2,000万元。
2、关联关系情况
由于公司持有浙东置业30%的股权，浙东置业为公司联营企业；公司董事长项乐宏先生同时担任浙东置业董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，浙东置业系公司关联方，本次借款构成关联交易。
3、本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司关联董事项乐宏先生、姜艺女士回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称 宁波浙东置业有限公司
注册资本 5,000万元
法定代表人 邱风雷
注册地址 宁波市鄞州区首南街道水街11号518室
股东构成及控制情况 宁波浙东建材集团有限公司持股40%，宁波福士汽车部件有
限公司持股30%，乐歌人体工学科技股份有限公司持股30%。
经营范围 房地产开发、经营；物业管理。
2、财务情况
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 46,898,092.78 50,763,785.49
负债总额 295.59 -12,672.82
净资产 46,897,797.19 50,763,785.49
项目 2019年1-12月 2020年1-9月
营业收入 0 0
营业利润 -775,179.42 -1,503.00
净利润 -775,331.11 -1,503.00
三、协议的主要内容
出借方：乐歌人体工学科技股份有限公司
借款人：宁波浙东置业有限公司
借款金额：2,000万元
借款年利率：5%
借款期限：两年，以实际放款时间为起始日
借款用途：主要用于“浙东置业南部办公楼”项目，继续推进该规划项目。
四、本次借款的目的及对公司的影响
1、本次借款的目的
通过本次借款，浙东置业将按照原有规划继续推进“浙东置业南部办公楼”项目的建设。
2、对公司的影响
本次借款不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不会影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2020年1月15日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》，因公司联营企业宁波浙东置业有限公司启动“浙东置业南部办公楼”项目，需要股东进一步增加投入，为进一步满足浙东置业工程款支付需要，公司拟向浙东置业按照原持股比例增资600万元，除本次交易外，公司与投资对手方未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经审议，独立董事认为：本次关联交易事项遵循了公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
2、独立意见
经审议，独立董事认为：公司本次关联交易事项遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。因此，我们一致同意本次对联营企业借款暨关联交易事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司对联营企业浙东置业提供借款的事项履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，独立董事已发表同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。本次关联交易需提交股东大会审议。保荐机构对本次关联交易无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、公司第四届监事会第十九次会议决议；
5、国泰君安证券股份有限公司关于公司向联营企业提供借款暨关联交易的核查意见。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2021年1月12日
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