2021年第一次临时股东大会
会议文件
中国湖南 长沙
2021年1月22日
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO.,LTD.
目 录
2021年第一次临时股东大会会议议程............................................ 3
2021年第一次临时股东大会会议须知............................................ 5
2021年第一次临时股东大会议案................................................ 6
议案1.00关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案...... 6
议案1.01选举张庆华先生为公司第五届董事会非独立董事.......................... 7
议案1.02选举周晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事.......................... 8
议案1.03选举陈波先生为公司第五届董事会非独立董事............................ 9
议案1.04选举郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事......................... 10
议案2.00关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案....... 11
议案2.01选举刘张林先生为公司第五届董事会独立董事........................... 12
议案2.02选举刘曙萍女士为公司第五届董事会独立董事........................... 13
议案2.03选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事........................... 14
议案3.00关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案. 15
议案3.01选举肖满女士为公司第五届监事会非职工代表监事....................... 16
议案3.02选举龚萌女士为公司第五届监事会非职工代表监事....................... 17
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2021年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年1月22日下午14:30
会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长张庆华先生
大会议程：
★签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
★会议议案
五、宣读议案
1、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01《选举张庆华先生为公司第五届董事会非独立董事》；
1.02《选举周晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事》；
1.03《选举陈波先生为公司第五届董事会非独立董事》；
1.04《选举郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事》；
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01《选举刘张林先生为公司第五届董事会独立董事》；
2.02《选举刘曙萍女士为公司第五届董事会独立董事》；
2.03《选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事》；
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3、《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01《选举肖满女士为公司第五届监事会非职工代表监事》；
3.02《选举龚萌女士为公司第五届监事会非职工代表监事》。
★审议表决
六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
★宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东大会决议
十三、律师发表本次股东大会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
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2021年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。对于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的议案，则按对应的规则进行投票。
6、本次股东大会共三项议案（9个子议案，分别按累积投票制进行投票）。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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2021年第一次临时股东大会议案
议案1.00关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，经公司第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意张庆华先生、周晓莉女士、陈波先生、郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述第五届董事会非独立董事予以审议并表决。
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议案1.01选举张庆华先生为公司第五届董事会非独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意张庆华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：非独立董事候选人简历
张庆华：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大学EMBA在读。历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理，广州瑞日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长，瑞兴医药总经理，湖南方盛堂制药有限公司董事长、总经理，湖南方盛制药有限公司董事长、总经理，公司董事长兼总经理。现任公司董事长，湖南开舜投资咨询有限公司董事长，湖南维邦新能源有限公司执行董事兼总经理，湖南葆华环保科技有限公司监事，湖南葆华环保有限公司董事长兼总经理，湖南碧盛环保有限公司执行董事兼总经理，张家界葆华环保有限公司监事，湖南珂信健康产业发展有限公司董事长，湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司董事长。
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议案1.02选举周晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意周晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：非独立董事候选人简历
周晓莉：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理。现任公司董事长助理、副总经理。
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议案1.03选举陈波先生为公司第五届董事会非独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意陈波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：非独立董事候选人简历
陈波：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。
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议案1.04选举郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：非独立董事候选人简历
郭建军：男,1980年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。历任苏州圣苏新药开发有限公司总监、首席技术官；现任湖南省药学会理事、湖南省药理学会理事、湖南恒兴医药科技有限公司总经理及首席科学官。
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议案2.00关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士为独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述第五届董事会独立董事予以审议并表决。
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议案2.01选举刘张林先生为公司第五届董事会独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意刘张林先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：独立董事候选人简历
刘张林：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长、晨光生物科技集团股份有限公司独立董事、安徽广印堂中药股份有限公司独立董事，公司独立董事。
刘张林先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案2.02选举刘曙萍女士为公司第五届董事会独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意刘曙萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：独立董事候选人简历
刘曙萍：女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记，长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑，三一集团监事会内部审计主管，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、湖南昊坤税务师事务所有限责任公司监事、长沙开元仪器股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事、中国注册会计师协会资深会员、湖南省注册会计师协会第一届专业技术委员会委员、长沙市生产力中心资深顾问、湖南省国资委国有资本经营预算支出项目评审专家、楚天科技股份有限公司独立董事、湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事、长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、公司独立董事。
刘曙萍女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案2.03选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过，同意杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：独立董事候选人简历
杜守颖：女，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学教授、博士生导师。北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学术委员会副主任，曾担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司独立董事。现担任湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司独立董事；社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。
杜守颖女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案3.00关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经公司第四届监事会2021年第一次临时会议审议通过，同意肖满女士、龚萌女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述第五届监事会非职工代表监事予以审议并表决。
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议案3.01选举肖满女士为公司第五届监事会非职工代表监
事
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根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经公司第四届监事会2021年第一次临时会议审议通过，同意肖满女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：非职工代表监事候选人简历
肖满：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，国家人力资源二级管理师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司工程总监。
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议案3.02选举龚萌女士为公司第五届监事会非职工代表监
事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经公司第四届监事会2021年第一次临时会议审议通过，同意龚萌女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。附：非职工代表监事候选人简历
龚萌：女,1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任三一集团港机事业部总经理助理、绩效经理、总经办秘书主管；方盛医药董事长助理、
公司运营管理部主任。现任公司运营管理部副经理。
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