证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-003
湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2021年1月1日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2021年1月6日召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3.本次董事会应到董事6名，出席6名。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。
全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2021年1月6日召开本次董事会会议。
2．以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
公司拟以现金收购控股子公司上海天戏互娱网络技术有限公司30%的少数股东权益，收购价款合计人民币36,000万元。独立董事对此次收购事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
3.以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2021年1月22日召开股东大会审议《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
4.以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于减少武汉市盛天小额贷款有限责任公司注册资本的议案》。
公司决定减少全资子公司武汉市盛天小额贷款有限责任公司（以下简称“盛天小贷”）注册资本30,000万元。本次减少注册资本事项完成后，盛天小贷注册资本将变更为20,000万元，盛天小贷仍为公司全资子公司。本次对子公司减资事项还需得 到 政 府 主 管 部 门 的 同 意。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少武汉市盛天小额贷款有限责任公司注册资本的公告》。
三、备案文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年1月6日
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