证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2021-001
森林包装集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年1月4日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司办公楼二楼办会议室，以现场结合通迅方式召开，本次会议通知于2020年12月23日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]3209号”《关于同意森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股（以下称“本次公开发行”），根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)，确认公司本次公开发行股票完成后，公司注册资本由15,000万元变更为20,000万元，公司股份总数由15,000万股变更为20,000万股。公司已完成本次发行并于2020年12月22日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2021-003）。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
董事会同意公司使用募集资金向全资子公司温岭市森林包装有限公司（募投项目实施主体）增资 35,200 万元以投入募投项目的建设。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表同意意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2021-004）。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意公司使用募集资金 11,274.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金396.70 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表同意意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意：为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司或全资子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表同意意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》 （公告编号：2021-006）。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下。董事会同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金用于暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表同意意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-007）。
（六）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-008）。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2021年1月4日
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