南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2021年1月5日以现场加电话方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中委托1名，董事祝媛女士以电话方式参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司关于注销回购股份的议案》
详见《公司关于注销回购股份的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司关于全资子公司出售资产偿还债务的议案》
详见《公司关于全资子公司出售资产偿还债务的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2021年度预计日常关联交易的议案》
详见《公司2021年度预计日常关联交易的公告》。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司关联交易的议案》
详见《公司关联交易的公告》。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年1月6日
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