证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-002
成都运达科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2020年12月31日以电子邮件方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年1月4日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名。
4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审核，监事会认为鉴于公司2019年年度权益分派已于2020年5月28日实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，公司拟对本激励计划限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为6.15元/股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审核，监事会认为本激励计划中 2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，2人共计持有10万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，经调整后的回购价格为 6.15 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由44,800万股变更为44,790万股，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
3、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审核，监事会认为本激励计划第一个限售期已届满且第一期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、《激励计划（草案）》与《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为74名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此74名激励对象所获授的147.6万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。
二、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会
2021年1月5日
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