证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-001
成都运达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年12月31日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2021年1月4日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；
表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
鉴于公司于2020年5月28日实施了2019年年度权益分派：以公司现有总股本剔除已回购股份2,650,000股后的股本445,350,000股为基数，向全体股东每10股派0.570000元人民币现金（含税），因此，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），对2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
《激励计划（草案）》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将相应调整，调整方法如下：P＝P0-V。其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。即调整后的每股限制性股票回购价格P=6.21-0.057≈6.15元。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《管理办法》等法规以及《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划中2名激励对象因离职而不再具备激励资格，2人共计持有10万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，经调整后的回购价格为6.15元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由44,800万股变更为44,790万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司章程》等的相关规定，在完成对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币44,800万元减少至44,790万元，总股本将由44,800万股减少至44,790万股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：
条目 原章程条款内容 本次修改后的章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 44,800 公司注册资本为人民币44,790万
万元。 元。
第 十 九 公司股份总数为44,800万股，均 公司股份总数为44,790万股，均
条 为普通股。 为普通股。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》；
表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《管理办法》等法规以及《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司2019年限制性股票激励计划的第一期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。确定本激励计划第一期可解除限售的激励对象人数74名，可解除限售的限制性股票数量为147.6万股，占公司目前总股本的0.33%。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于对外投资的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意公司使用自有资金600万元与杭州陪宝科技有限公司、天津众珹津源科技创新服务中心(有限合伙)、苏州伟易泰电子科技有限公司等主体共同投资设立有限公司主要从事铁路与城市轨道交通仿真实训服务。详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号2021-007）。
6、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意公司于2021年1月22日下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会审议本次董事会审议的议案2、议案3。有关《成都运达科技股份有限公司关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2021年1月5日
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