证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-001
谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年1月4日在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2021年1月1日以专人送达方式发出。公司现有董事共计5人，出席本次董事会的董事共5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名李小冬先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审
议《关于选举非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会
2021年1月4日
附件：简历
李小冬先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书。2005年7月至2010年7月就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010年8月至2015年1月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务；2015年2月至2015年6月就职于锋电能源技术有限公司，任董事会秘书职务；2015年11月至今，任本公司董事会秘书。
李小冬先生未直接持有公司股份，通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司间接持有公司0.29%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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