证券代码: 300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2021-007
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2020 年 12 月 30 日14:30以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司2020年度财务审计机构的议案》
监事会认为：本次更换2020年度财务审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司2020年度财务审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2021年1月4日
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