洲际油气:独立董事关于选举公司董事、独立董事和聘任高级管理人员的独立意见

来源:巨灵信息 2021-01-04 00:00:00
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    洲际油气股份有限公司独立董事
    
    关于选举公司董事、独立董事和聘任高级管理
    
    人员的独立意见
    
    洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日召开了第十二届董事会第十六次会议,审议并通过了聘任张可先生、张玎先生为公司副总裁;补选张玎先生为公司董事;补选刘玉章先生为公司独立董事的事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事现发表独立意见如下:
    
    1、公司高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定;公司拟补选张玎先生为公司第十二届董事会董事候选人;公司拟补选刘玉章先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会任期届满之日;提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    
    2、经对董事、独立董事和高级管理人员的履历等材料认真核查,认为其均具备与行使职权相应的任职条件和履职能力,未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得任职的情形;未有被中国证监会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒;
    
    3、同意聘任张可先生、张玎先生为公司副总裁的议案。
    
    4、同意董事会提名张玎先生为公司第十二届董事会董事候选人、刘玉章先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。
    
    (本页无正文,为《洲际油气股份有限公司独立董事关于选举公司董事、独立董事和聘任高级管理人员的独立意见》之签字页
    
    洲际油气股份有限公司独立董事:
    
    (江榕) (王辉) (夏云峰)

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