证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2021-001
埃夫特智能装备股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月31日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,778,511
普通股股东所持有表决权数量 297,778,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 57.0697
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.0697
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司法定代表人兼董事会秘书许礼进先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 297,747,268 99.9895 17,243 0.0057 14,000 0.0048
2、议案名称：关于董事长薪酬调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 297,745,768 99.9890 30,743 0.0103 2,000 0.0007
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 关于续聘会计 27,983 99.888 17,2 0.0615 14,00 0.0500
师事务所的议 ,500 5 43 0
案
2 关于董事长薪 27,982 99.883 30,7 0.1098 2,000 0.0071
酬调整的议案 ,000 1 43
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案1、2对中小投资者进行了
单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：顾侃、范瑞林2、律师见证结论意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2021年1月4日
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