证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2021-001
西藏诺迪康药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月31日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,928,877
其中：A股股东持有的股份总数 136,928,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.2270
其中：A股股东持股占股份总数的比例 55.2270
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事刘学聪、刘春城，董事王刚、马列一因工作安
排未能亲自出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事章婷因工作安排未能亲自出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于新冠腺病毒疫苗项目后续安排相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,928,877 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,928,877 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第2项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：梁红、胡强
2、律师见证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案第2项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年1月4日
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