证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2021-002
凌云工业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年12月31日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中董事信虎峰委托董事罗开全代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事罗开全主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请互相担保的议案》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
控股子公司互相担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2021-003。
（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，召开股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2021-004。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2021年1月4日
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