证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2020-057
四川泸天化股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。截止2020年11月30日累计发生关联交易32,993.73万元，预计2021年发生关联交易95,300万元。
2020年12月30日，公司第七届董事会十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联董事刘奇、吴冬萍回避表决，其余7名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定 合同签订金 截至11月 2019年发
类别 关联人 容 价原则 额或预计金 30日已发 生金额
额 生金额
泸州天浩塑料制品有限 商品采购 按协议定价 3,500.00 1,944.24 2,504.49
公司
四川中蓝国塑新材料科 商品采购 按协议定价 30,000.00 5,596.87
技有限公司
泸州市工业投资集团有
向关联人 限公司 商品采购 按协议定价 100.00 92.48
购买商品 四川泸天化弘旭工程建
设有限公司 商品采购 按协议定价 500.00 29.65
泸州弘润资产经营有限 商品采购 按协议定价 1,000.00 161.58
责任公司
小计 35,100.00 7,824.82 2,504.49
泸天化（集团）有限责任 接收劳务 按协议定价 100.00 0
公司
四川天宇油脂化学有限 接收劳务 按协议定价 1,500.00 139.49 247.36
公司
四川泸天化精正技术检 接收劳务 按协议定价 300.00 224.67 316.23
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建 接收劳务 按协议定价 6,000.00 2,263.74 2,248.86
设有限公司
泸州盛源运业有限公司 接收劳务 按协议定价 100.00 32.06 50.12
泸州泸天化物业管理有 接收劳务 按协议定价 400.00 222.58 225.9
限公司
向关联人 泸州泸天化公共设施管
接收劳务 理有限公司 接收劳务 按协议定价 500.00 213.54 33.95
泸州弘润资产经营有限 接收劳务 按协议定价 1,500.00 257.16 417.98
责任公司
泸天化医院 接收劳务 按协议定价 200.00 117.24 110.85
泸州市工业投资集团有 接收劳务 按协议定价 100.00 0.00 28.3
限公司
泸州众康农业检测有限 接收劳务 按协议定价 300.00 16.90
公司
四川泸天化创新研究院 接收劳务 按协议定价 500.00 78.66
有限公司
小计 11,500.00 3,566.04 3,679.55
四川天宇油脂化学有限 商品销售 按协议定价 6,000.00 1,838.28 2358.67
向关联人 公司
销售商品 四川泸天化精正技术检 商品销售 按协议定价 100.00 1.13 1.18
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建 商品销售 按协议定价 3,500.00 1,065.5 46.92
设有限公司
泸州天浩塑料制品有限 商品销售 按协议定价 1,000.00 208.73 97.55
公司
泸州弘润资产经营有限 商品销售 按协议定价 1,000.00 674.94 740.34
责任公司
四川中蓝国塑新材料科 商品销售 按协议定价 30,000.00 15,091.07
技有限公司
泸州众康农业检测有限 商品销售 按协议定价 600.00 0.08
公司
小计 42,200.00 18,879.73 3,244.66
四川中蓝国塑新材料科 提供劳务 按协议定价 500.00 0.00 19.89
技有限公司
四川泸天化弘旭工程建 提供劳务 按协议定价 500.00 333.42
设有限公司
四川天宇油脂化学有限 提供劳务 按协议定价 500.00 311.09
公司
向关联提 泸天化（集团）有限责任 提供劳务 按协议定价 100.00 0.00
供劳务 公司
泸州弘润资产经营有限 提供劳务 按协议定价 100.00 0.00
责任公司
泸天化医院 提供劳务 按协议定价 100.00 0.00
四川泸天化环保科技有 提供劳务 按协议定价 100.00 0.00
限公司
小计 1,900.00 644.51 19.89
泸天化（集团）有限责任 租赁资产 按协议定价 4,500.00 2,078.63 4,329.95
公司
向关联人 工投建设集团 租赁土地 按协议定价 100.00 0
租赁资产 小计 4,600.00 2,078.63 4,329.95
合计 95,300.00 32,993.73 13,778.54
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际 发 生 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交易 金额（截止 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索
易类别 内容 2020年11 业务比例 金额差异 引
月30日） （％） （%）
泸州天浩塑料制 商品采购 1,944.24 3,500.00 24.85% -44.45%
品有限公司
四川中蓝国塑新
材料科技有限公 商品采购 5,596.87 30,000.00 71.53% -81.34%
司
泸州市工业投资 商品采购 92.48 30,000.00 1.18% -99.69%
集团有限公司
四川泸天化弘旭
工程建设有限公 商品采购 29.65 500 0.38% -94.07%
司
泸州弘润资产经 商品采购 161.58 500 2.06% -67.68%
营有限责任公司
小计 7,824.82 64,500.00 100.00%
四川天宇油脂化 接收劳务 139.49 260 4.00% -46.35%
学有限公司
四川泸天化精正
向关联 技术检测有限公 接收劳务 224.67 200 6.44% 12.34% 2019 年12月
人购买 司 24、2020年1
商品 四川泸天化弘旭 月8日、2020
工程建设有限公 接收劳务 2,263.74 4,000.00 64.91% -43.41% 年5月16日、
司 2020年10月
泸州盛源运业有 接收劳务 32.06 100 0.92% -67.94% 29日在《中国
限公司 证券报》、《证
泸州泸天化物业 接收劳务 222.58 300 6.38% -25.81% 券时报》、《上
管理有限公司 海证券报》和
泸州泸天化公共 巨潮资讯网上
设施管理有限公 接收劳务 213.54 200 6.12% 6.77% 披露的《关于
司 202 年度日常
泸州弘润资产经 接收劳务 257.16 500 7.37% -48.57% 关联交易预计
营有限责任公司 公告》(公告编
泸天化医院 接收劳务 117.24 200 3.36% -41.38% 号:2019-068)、
泸州市工业投资 接收劳务 0 1000 0.00% -100.00% 《2020 年度日
集团有限公司 常关联交易预
泸州众康农业检 接收劳务 16.9 900 0.48% -98.12% 计 的 补 充 公
测有限公司 告》 (公 告编
小计 3,487.38 7,660.00 100.00% 号:2020-001)、
四川天宇油脂化 商品销售 1,838.28 6,000.00 9.74% -69.36% 《关 于 增 加
学有限公司 2020 年度日常
四川泸天化精正 商品销售 1.13 100 0.01% -98.87% 关联交易预计
技术检测有限公 的公告》(公告
司 号:2020-021)、
四川泸天化弘旭 《关 于 增 加
向关联 工程建设有限公 商品销售 1,065.5 1,700 5.64% -37.32% 2020 年度日常
人销售 司 关联交易预计
商品 泸州天浩塑料制 的公告》(公告
品有限公司 商品销售 208.73 200 1.11% 4.36% 号:2020-048)
泸州弘润资产经 商品销售 674.94 1,000.00 3.57% -32.51%
营有限责任公司
四川中蓝国塑新
材料科技有限公 商品销售 15,091.07 30,000.00 79.93% -49.70%
司
泸州众康农业检 商品销售 0.08 600 0.00% -99.99%
测有限公司
小计 18,879.73 39,600.00 100.00%
四川中蓝国塑新
材料科技有限公 提供劳务 0 1000 0.00% -100.00%
司
向关联 四川泸天化弘旭
提供劳 工程建设有限公 提供劳务 333.42 950 51.73% -64.90%
务 司
四川天宇油脂化 提供劳务 311.09 750 48.27% -58.52%
学有限公司
小计 644.51 2,700.00 100.00%
向关联 泸天化（集团）有 租赁资产 2,078.63 5,000.00 100.00% -58.43%
人租赁 限责任公司
资产 小计 2,078.63 5,000.00 100.00%
合计 32,915.07 119,460.00
二、主要关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况(金额单位：万元)
关联方名称 法定代表人 注册资本 主营业务 注册地点 关联关系
泸天化（集团）有限责任公司 谭光军 102,802.93化学原料、产品制造 四川省泸州市 控股股东
与销售等
泸州天浩塑料制品有限公司 姜杰 980 塑料产品、塑料加工 四川省泸州市 同一控股股东
等
四川天宇油脂化学有限公司 李勇 9,000 化学原料、产品制造 四川省泸州市 同一控股股东
与销售等
泸州弘润资产经营有限公司 蒋平 758.73 资产委托经营管理； 四川省泸州市 联营企业子公司
销售百货、日杂用品
等
泸州盛源运业有限公司 李文 700 运输服务 四川省泸州市 联营企业子公司
四川泸天化弘旭工程建设有限公 熊辉 4,300 设备检查、修理、吊 四川省泸州市 同一控股股东
司 装服务等
四川中蓝国塑新材料科技有限公 吴冬萍 94,745 新材料技术开发、推 四川省合江县 参股企业
司 广服务、聚碳酸酯
检测服务、检验检测
泸州众康农业检测有限公司 张静 500 技术培训、咨询服务 四川省泸州市 同一控股股东
等
主要关联方最近一期财务数据
截止2020年11月30日
单位：元
主要关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
泸天化（集团）有限责任公司 10,340,307,196.01 5,958,471,407.37 6,177,643,979.08 211,510,833.42
泸州天浩塑料制品有限公司 37,779,502.51 14,526,778.86 23,131,093.38 -1,121,744.80
四川天宇油脂化学有限公司 175,646,577.20 -1,545,738.33 173,986,207.52 -2,020,811.66
泸州弘润资产经营有限公司 68,390,944.67 20,881,398.73 31,191,311.29 2,645,018.38
泸州盛源运业有限公司 9,161,811.43 3,383,383.80 968,734.34 265,379.53
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 68,862,486.14 25,282,597.99 53,251,932.78 2,258,459.84
四川中蓝国塑新材料科技有限公司 2,226,736,211.09 690,037,495.56 348,976,493.08 -58,014,033.06
泸州众康农业检测有限公司 11,016,031.16 6,473,752.78 7,662,463.49 965,040.94
2、履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
各关联交易协议的签署将严格遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，按照公司制定的关联交易管理办法进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营及开展贸易业务所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则， 本次议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司第七届董事会十四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议议案的独立意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2020年12月31日
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