证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2020-031
科大国盾量子技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年12月30日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路800号创新产业园一期D3
楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 13,791,000
普通股股东所持有表决权数量 13,791,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 17.2387
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 17.2387
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由副董事长应勇主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张军出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于预计公司日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 13,788,000 99.9782 3,000 0.0218 0 0
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1 《关于预计公 1,679,000 99.8216 3,000 0.1784 0 0
司日常关联交
易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:费林森、冉合庆2、律师见证结论意见:
公司2020年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2020年12月31日
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