证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2020-013
江苏固德威电源科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月30日
（二）股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,670,511
普通股股东所持有表决权数量 41,670,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 47.3528
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3528
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书都进利先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,670,511 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 6,720,511 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于调整独立董事 6,720,511 100 0 0 0 0
薪酬的议案
2 关于购买董监高责 6,720,511 100 0 0 0 0
任保险的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘雯、吴文郡2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏固德威电源科技股份有限公司董事会
2020年12月31日
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